东阿阿胶股份有限公司收购报告书.PDF

东阿阿胶股份有限公司收购报告书 上市地：深圳证券交易所 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：东阿阿胶股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东阿阿胶 股票代码：000423 收购人：华润医药投资有限公司 注册地址：深圳市南山区后海（粤海街道）中心路3333 号中铁南方总部大 厦801、802 室-D 区 通讯地址：深圳市南山区高新南七道016 号德维森研发中心3 层305-2 一致行动人：华润东阿阿胶有限公司 注册地址：聊城市经济开发区黄河路南黄山路东（黄河路16 号） 通讯地址：聊城市经济开发区黄河路南黄山路东（黄河路16 号） 签署日期：二〇一八年二月 1 东阿阿胶股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容格式与准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法 规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》的 规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在东阿阿胶拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动 人没有通过任何其他方式在东阿阿胶拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书作出任何解释或者说明。 2 东阿阿胶股份有限公司收购报告书 目 录 收购人声明2 目 录3 释 义5 第一节 收购人及一致行动人介绍6 一、收购人的基本情况6 二、一致行动人的基本情况 16 三、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排20 第二节 收购目的及收购决定22 一、本次收购的目的及未来变动计划22 二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序22 第三节 收购方式23 一、上市公司的基本信息23 二、收购人本次收购情况23 三、本次收购的股份存在权利限制或收购价款之外其他补偿安排的情况 23 第四节 资金来源24 一、本次收购股份的资金来源24 二、本次收购股份涉及的资金总额24 第五节 后续计划25 一、对上市公司主营业务的调整计划25 二、对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划25 3 东阿阿胶股份有限公司收购报告书 三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划25 四、对上市公司章程的修改计划25 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划25 六、对上市公司分红政策的重大变化25 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划25 第六节 对上市公司的影响分析26 一、本次收购对上市公司独立性的影响26 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响27 三、本次收购对上市