中国医药健康产业股份有限公司2013股东大会决议公告.PDF

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2014-033号 中国医药健康产业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议有临时提案提交表决情况 ：公司董事会于2014 年4 月8 日审议通过了《中国医药关于2013 年度盈利预测实现情况的专项说明》， 持有公司5%以上股份的股东 ，中国通用技术（集团）控股有限责任公司 ， 在2014 年4 月10 日（股东大会召开10 日前）将该项议案作为临时提案 以书面方式提交股东大会召集人。有关详情见公司于2014 年4 月9 日、 4 月11 日发布的公告。 一、会议召集、召开和出席情况 中国医药健康产业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月24 日上午9:30在北京美康大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由 公司董事长张本智先生主持。 出席会议并有资格参加投票的股东及代理人共3 人，代表股份数 274,396,858股，占股本总额的54.20%。 会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定。本次股东大会的召开 合法、有效。 二、提案审议和表决情况 会议以投票表决的方式审议了如下事项： 1 一、审议通过了 《公司2013 年年度报告及摘要》。 有表决权的股东表决结果：同意274,396,858 股，占参加表决的股东 及代理人所持表决权的100% ；反对0 股，占参加表决的股东及代理人所 持表决权的0% ；弃权0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。 二、审议通过了 《公司2013 年度董事会报告》。 有表决权的股东表决结果 ：同意274,396,858 股，占参加表决的股东 及代理人所持表决权的100% ；反对0 股，占参加表决的股东及代理人所 持表决权的0% ；弃权0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。 三、审议通过了 《公司2013 年度财务决算报告》。 有表决权的股东表决结果：同意274,396,858 股，占参加表决的股东 及代理人所持表决权的100% ；反对0 股，占参加表决的股东及代理人所 持表决权的0% ；弃权0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。 四、审议通过了 《公司2013 年度利润分配方案》。 经中勤万信会计师事务所审计，公司 2013 年度共实现净利润 484,832,049.27 元， 提取法定公积金29,027,212.77 元，加上以前年度 未分配利润1,448,595,366.96 元，减去已分配利润108,835,272.00,本次 可供股东分配利润为1,795,564,931.46 元。 公司2013 年度以2013 年 12 月31 日总股本457,384,240 股为基数，向全体股东每10股送11.06852 股、派发现金红利3.179986 元（含税）。本次利润分配合计651,704,249.91 元。 由于公司2014 年3 月14 日完成非公开发行（配套融资）48,872,460 股，按公司新股本506,256,700 股为基数，上述分配方案为向全体股东每 10 股送 10 股、派发现金红利 2.873 元（含税），利润分配合计 651,704,249.91 元。剩余未分配利润1,143,860,681.55 元结转以后年度 分配。 有表决权的股东表决结果：同意274,396,858 股，占参加表决的股东 及代理人所持表决权的100% ；反对0 股，占参加表决的股东及代理人所 2 持表决权的0% ；弃权0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。 五、审议通过了 《公司2013 年度监事会报告》。 有表决