天立环保工程股份有限公司2010股东大会会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 ‐030 天立环保工程股份有限公司 2010 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2011 年4 月29 日，王利品先生（持有公司股份2,275 万股， 占公司总股本的比例为28.37% ）提议本次股东大会增加《关于向银行 申请流动资金综合授信的议案》、《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有 限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司》、《关于长岭永久三鸣页岩 科技有限公司增资的议案》三项临时提案，公司董事会于 2011 年 4 月30 日在中国证监会指定网站刊登了《关于增加2010 年度股东大会 临时提案的公告》。 2、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东 大会于2011 年5 月9 日上午9 ：30 在公司会议室召开。会议实际出 席股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决票的股份42,274,699 股， 占公司股份总数的52.71% 。本次股东大会由公司董事会召集，由董事 长王利品先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人及见证律师列 席了会议。本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天立环保工程股份有限公司 章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0 股 反对，占出席有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占出席有效表 决权股份总数的0% 。 2、《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》 表决结果： 42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0 股 反对，占出席有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占出席有效表 决权股份总数的0% 。 3、《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》 表决结果： 42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0 股 反对，占出席有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占出席有效表 决权股份总数的0% 。 4、《关于公司2010 年年报摘要及全文的议案》 表决结果： 42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0 股 反对，占出席有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占出席有效表 决权股份总数的0% 。 5、《关于公司聘任2011 年度审计机构的议案》 表决结果： 42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0 股 反对，占出席有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占出席有效表 决权股份总数的0% 。 6、《关于公司2010 年度利润分配的议案》 根据利安达会计师事务所有限责任公司审计结果，公司2010 年 度实现净利润96,484,326.31元，加上年初未分配利润94,710,390.80 元，减去已提取的法定盈余公积金9,648,432.63 元，2010 年度可供 分配的利润为181,546,284.48 元。公司不进行利润分配。 以 2010 年末的总股本 8,020 万股为基数，向全体股东以资本公 积金每 10 股转增10 股,合计转增股本8,020 万股。 表决结果： 42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0 股 反对，占出席有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占出席有效表 决权股份总数的0% 。 7、《关于修订公司章程的议案》 表决结果： 42,274,699 股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0 股 反对，占出席有效表决