宁波建工股份有限公司2013独立董事述职报告.PDF

宁波建工股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度我们依照 《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》等的要求及公 司董事会专业委员会的有关规定，忠实、勤勉地履行了职责，积极发挥 独立董事的独立作用。年度内我们参与了公司重大事项的讨论和决策， 关注了公司的发展状况，按照相关要求对重大事项审慎、客观、独立地 发表了意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历及兼职情况： 金德钧，男，1944 年3 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯湖北 仙桃，中共党员，1968 年12 月工作，1970 年至1998 年历任中国建筑第 一工程局技术员、干事、秘书，工程处党总支书记，工程公司副经理， 党委副书记，工程局党委副书记，党委书记，工程局局长，1995 年任中 建一局集团公司董事长兼党委书记；1998 年7 月至2000 年 11 月任建设 部建筑管理司司长；2000 年11 月至2004 年11 月任建设部总工程师，兼 任全国建筑市场稽查特派员办公室主任；2004 年至2010 年被聘为住房和 城乡建设部科学技术委员会副主任（常务）；2009 年4 月任中国市政工程 协会会长。现任宁波建工股份有限公司独立董事。 王菁华，女，1965 年 1 月出生，教授，工商管理博士，籍贯安徽宿 州，中共党员，1986 年至 1989 年任安徽财贸学院会计系助教；1989 年 至 2002 年任宁波高等专科学校(宁波工程学院前身)讲师、副教授、教研 室主任，2003 年至今任宁波工程学院会计学教授，2005 年至 2011 年任 1 宁波工程学院经济与管理学院副院长、院长，2010 年至今任宁波工程学 院副院长。浙江省高校名师，浙江省优势学科（管理科学与工程）带头 人，宁波市人民政府决策咨询委员会委员、宁波职业经理人协会常务副 会长、宁波经济学会副会长。现任宁波建工股份有限公司独立董事。 吴毅雄，男，1952 年 11 月出生，教授、博导，中共党员，1968 年 11 月工作，原任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学 焊接工程研究所所长，现中国焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长， 上海焊接协会副理事长，宁波建工股份有限公司独立董事。曾荣获 1998 年度国家有突出贡献中青年证书、2001 年度上海市教委系统先进个人、 2004 年上海交通大学校长奖、2004 年度上海市劳动模范和2005 年度全 国先进工作者等荣誉。 童全康，男，1963 年5 月出生，中共党员，毕业于华东政法大学， 大学学历，高级律师，曾任宁波律师协会会长,现任浙江和义观达律师事 务所主任、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、宁波大学客座教授等。先后获得省优秀律师、优秀法律顾 问、合伙所规范建设年先进个人，宁波市政法系统首届“十佳先进个人”、 优秀共产党员，荣立个人三等功2 次，2012 年4 月获宁波市五一劳动奖 章。 （二）独立性说明 公司独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司 控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 2013 年度，公司共召开了5 次董事会会议，独立董事没有无故缺席 的情况发生，具体情况如下表： 独立董事 本年应参加 亲自出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 2 姓名 董事会次数 数 参加次数 次数 次数 未参加会议 金德钧 5 5 4 0 0 否 王菁华 5 5 4 0 0