苏州中来光伏新材股份有限公司章程修正案.PDF

苏州中来光伏新材股份有限公司 章程修正案 因公司生产经营及业务发展的需要，并根据《上市公司章程指引》（2014 年 修订）、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》（2015 年修订）的有关要求，结合公司实际情况，先对《公 司章程》作出相应修改，具体如下： 序号 原章程内容 修订后的内容 1 第四十四条：本公司召开股东大会的 第四十四条：本公司召开股东大会 地点为：公司住所地或董事会指定的 的地点为：公司住所地或董事会指 地点。 定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场 议形式召开。公司还将提供安全、经 会议形式召开。公司还将提供网络 济、便捷的网络或其他方式为股东参 或其他方式为股东参加股东大会 加股东大会提供便利。股东通过上述 提供便利。股东通过上述方式参加 方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的， 应当安排通过证券交易所交易系统、 互联网投票系统等方式为中小投资 者参加股东大会提供便利： （一）公司重大资产重组，购买 的资产总价较所购买资产经审计的 账面净值溢价达到或超过20%的； （二）公司在一年内购买、出售 重大资产或担保金额超过公司最近 一期经审计的资产总额30%的； （三）股东以其持有的公司股权 或实物资产偿还其所欠公司的债务； （四）对公司有重大影响的附属 企业到境外上市； （五）对中小投资者权益有重大 影响的相关事项。 2 第一百一十条：董事会应当确定对外 第一百一十条：董事会应当确定对 投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、 外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交 权限，建立严格的审查和决策程序； 易的权限，建立严格的审查和决策 重大投资项目应当组织有关专家、专 程序；重大投资项目应当组织有关 业人员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报股 准。 东大会批准。 根据相关的法律、法规及公司实 董事会决定公司的对外投资 际情况，经过股东大会授权，董事会 （含委托理财、委托贷款、对子公 具有以下决策权限： 司投资等）、收购出售资产（购买、 （1）交易涉及的资产总额占公 出售的资产不含购买原材料、燃料 司最近一期经审计总资产的 50%以 和动力，以及出售产品、商品等与 下，该交易涉及的资产总额同时存在 日常经营相关的资产，但资产置换 帐面值和评估值的，以较高者作为计 中涉及购买、出售此类资产的，仍 算数据； 包括在内）、融资（贷款或授信）、 （2）交易标的(如股权)在最近 资产抵押（或质押）、对外担保、 一个会计年度相关的主营业务收入 关联交易等交易事项的权限如下： 占公司最近一个会计年度经审计主 （一）对外投资（含委托理财、 营业务收入的 50％以下，且绝对金 委托贷款、对子公司投资等）、购 额未超过3000 万元； 买出售资产、融资（贷款或授信）、 （3）交易标的(如股权)在最近 资产抵押（质押）等交易事项（本 一个会计年度相关的净利润占公司 条以下简称“交易”）的权限