东莞劲胜精密组件股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.PDFVIP

证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2013-062 东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第二董事会董事任期 将于2014 年1 月25 日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会根 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事的选举 方式、董事候选人的推荐、本次董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会由七名董事组 成。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 公司第三届董事会将由四名非独立董事和三名独立董事组成。董事任期从股 东大会决议通过之日起计算，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中 独立董事连任时间不得超过六年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，董事由股东大会选举或更换。在选