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伟星股份股权分置改革说明书 浙江伟星实业发展股份有限公司 股权分置改革说明书 （修订） 经公司第二届董事会第十二次临时会议通过 股票代码：002003 公司简称：伟星股份 注册地址：浙江省临海市花园工业区 签署日期：2005年7月22日 保荐机构： 伟星股份股权分置改革说明书 目 录 一、董事会声明 1 二、修订背景2 三、特别提示2 四、特别风险提示5 五、释义6 六、相关当事人6 七、公司基本情况7 （一）公司简介7 （二）公司经营范围和主要业务8 （三）公司近三年的主要财务指标8 （四）历次股本变动情况9 八、非流通股股东持股比例及相互之间的关系 10 （一）非流通股股东的持股情况10 （二）非流通股股东相互之间的关联关系10 （三）非流通股股东持有公司流通股的情况 11 九、股权分置改革的方案 11 （一）流通股股东的权利与义务 11 （二）股权分置改革方案具体内容12 （三）实施对价支付前后的公司股权结构如下：13 （四）非流通股股东支付对价的具体情况：14 （五）每位流通股股东应获得的对价股份数量和每位非流通股股东应承担的 对价股份数量的计算15 （六）对价标准的制定依据15 （七）本方案的实施程序17 （八）本方案保护流通股股东措施18 （九）实施改革方案对公司治理结构的影响19 （十）实施改革方案对公司长远发展的影响20 （十一）“股份追送”对流通股股东的影响20 十、非流通股股东的承诺21 十一、独立董事发表的意见23 十二、律师发表的法律意见24 十三、保荐机构发表的保荐意见24 （一）保荐机构保荐意见24 （二）保荐机构补充保荐意见25 （三）保荐机构持股情况说明25 十四、备查文件、查阅地点和查阅时间26 伟星股份股权分置改革说明书 一、董事会声明 本股权分置改革说明书（以下简称“本说明书” ）系根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]第32号 《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》及证监发[2005]第42号《关 于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》、《上市公司股 权分置改革试点业务操作指引》等法律、法规、规则和公司章程，结合公司实际 情况编制而成。本说明书目的旨在帮助投资者能够迅速、全面了解本次股权分置 改革试点的内容和程序、流通股股东的权利和义务。公司董事会已批准本说明书， 公司全体董事确信本说明书内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关以及深圳证券交易所对本次股权分 置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及公司股票 的投资价值或投资人的收益做出实质判断或保证。任何与本股权分置改革说明书 相反的声明均属虚假不实陈述。 除公司及保荐机构外，公司不会委托其他任何机构或个人就本次股权分置改 革说明书及其相关文件做出解释或说明。 投资者应当详细阅读本说明书，投资者对本说明书如有任何疑问，应当咨询 自己的股票经纪人、律师、投资顾问或其他专业顾问。 第1 页 伟星股份股权分置改革说明书 二、修订背景 自2005年6月29