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黑牡丹（集团）股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议资料 黑牡丹(集团)股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP ）CO. ，LTD. 2013 年第三次临时股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议资料 2013 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2013 年9 月16 日 （星期一）上午9：00 会议召开地点：江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象： 1、凡2013 年9 月9 日 （星期一）下午三点交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书 面委托他人代为出席； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事长 戈亚芳女士 一、宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果。 二、会议审议事项： 1、 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 2、 《关于公司公开发行公司债券的议案》（逐项表决）； （1）发行规模 （2）债券品种及期限 （3）债券利率 （4）担保安排 （5）募集资金用途 （6）发行方式 （7） 向公司原股东配售的安排 （8）上市场所 （9）偿债保障措施 （10）股东大会决议的有效期 3、 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公 司债券相关事项的议案》。 三、股东发言和提问。 四、推荐计票人和监票人。 五、股东投票表决。 1 黑牡丹（集团）股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议资料 六、统计投票表决结果。 七、宣读投票表决结果。 八、律师宣读法律意见书。 九、宣布大会结束。 本次股东大会审议事项已经公司六届十七次董事会会议审议通过，具体内容 详见 2013 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http//）。 本次股东大会由周明负责会议记录，并起草会议决议。 2 黑牡丹（集团）股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议资料 议案1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东： 为进一步拓宽融资渠道，公司拟发行公司债券 （以下简称“本次发行”）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行 试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，公司符 合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件，具体情况如下： 1、符合 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》规定的发行 条件 （1）净资产不低于人民币三千万元； （2）发行后累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十； （3）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息； （4）筹集的资金用于核准的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，投向符 合国家产业政策； （5）债券的利率不超过国务院限定的利率水平。 2、符合 《公司债券发行试点办法》规定的发行条件 （1）公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业 政策； （2）公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存 在重大缺陷； （3）资信评级机构已对公司开展尽职调查，目前初步认为公司拟发行的本次 公司债券信用级别良好； （4）公司最近一期末的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的有关规 定； （5）最近三个会计年度实现的年均可分配利润