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Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.
山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年度股东大会会议议程
会议时间： 2013 年5 月29 日（周三）上午9：00；
会议地点： 山东省济宁市太白楼西路173 号鲁抗经营大楼1201 会议室；
会议主持人：董事长 高祥友
一、会议内容
（一）通过大会议程：
（二）会议报告事项：
1、《公司2012 年度董事会工作报告》 （报告人：高祥友）
2、《公司2012 年度监事会工作报告》 （报告人：张长标）
3、《2012 年度独立董事述职报告》 （报告人：独立董事）
4、《公司2012 年度财务决算报告》 （报告人：李 红）
5、《公司2013 年财务预算报告》 （报告人：李 红）
6、《公司2012 年度利润分配方案》 （报告人：李 红）
7、《公司2012 年年度报告》及《摘要》 （报告人：田立新）
8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为2013 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》
（报告人：李 红）
9、《关于公司2013 年度日常性关联交易的议案》 （报告人：李 红）
二、股东发言
三、通过《公司2012 年度股东大会投票表决办法》
四、投票表决
1、通过会议清点人、点票人名单；
2、清点人、点票人查验票箱；
3、股东投票；
4、清点表决票，宣布表决结果。
五、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书
六、主持人宣读本次股东大会决议
七、主持人宣布闭会
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0 一三年五月二十九日
1
2012 年度股东大会
会议议案 （之一）
山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0 一三年五月二十九日
2
2012 年度股东大会
会议议案 （之一）
山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
高祥友
各位股东、股东代表：
现在我代表公司董事会向本次会议作2012年度董事会工作报告,请予审
议。
一、关于报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是公司极为困难的一年，人用药制剂、原料两大板块依然处在
限抗、基药低价招标、产能过剩、竞争激烈的市场环境之中，动植物药品板
块从二季度开始也步入了产品价格大幅度下跌的竞争环境，生产经营受到前
所未有的挑战。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争，公司积极采取各种
措施，加大技术进步降成本、市场开拓增销量和加强管理控费用工作力度，
公司治理稳步推进。重点做了以下工作：
1.深入开展“面对变局鲁抗怎么办”思想大讨论。围绕公司生产经营管
理各项工作，积极建言献策。
2.积极应对市场变化，合理调整产品结构，做大做强优势产品.进一步
整合内部机构，精简部室管理人员，优化工作流程
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