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香溢融通控股集团股份有限公司 600830 2012 年年度报告 香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、郑勇军独立董事因公未出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席会议并行使表 决权。 三、 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生 及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司（母公司）2012 年度实现净利润54,105,529.16 元，按10%提取法定公积5,410,552.92 元，加上以前年度未 分配利润 202,932,648.74 元，2012 年度实际可供股东分配利润251,627,624.98 元。2012 年 度拟以2012 年年底总股本454,322,747 股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税）。 报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38 元，2012 年度拟不进行资本公积金转增股 本。 六、本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理30 第九节 内部控制33 第十节 财务会计报告34 第十一节 备查文件目录88 2 香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、集团公司 指 香溢融通控股集团股份有限公司 香溢金联 指 浙江香溢金联有限公司 香溢担保 指 浙江香溢担保有限公司 香溢租赁 指 浙江香溢租赁有限责任公司 元泰典当 指 浙江香溢元泰典当有限责任公司 类金融杭州事业总部、类金融宁 两总部、类金融两总部 指 波事业总部 德旗典当