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安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 2012 年年度报告 0 安徽雷鸣科化股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人张治海、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管 人员）阮建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据本公司五届 十三次董事会利润分配预案，本公司2012 年度净利润在提取10%的法定盈余公积 后，以2012 年末总股本175,236,496 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金红利17,523,649.60 元，剩余未分配利润结转下年。 六、 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 安徽雷鸣科化股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告5 第五节 重要事项 14 第六节 股份变动及股东情况 18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况21 第八节 公司治理25 第九节 内部控制27 第十节 财务会计报告27 第十一节 备查文件目录89 2 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 安徽省证券监督管理局 本公司、公司、 指 安徽雷鸣科化股份有限公司，股票代码：600985 雷鸣科化 淮矿集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司，公司控股股东 铜陵雷鸣双狮 指 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司，公司控股子公司，持股比例：55% 安徽雷鸣红星 指 安徽雷鸣红星化工有限责任公司，公司控股子公司，持股比例51% 徐州雷鸣 指 徐州雷鸣民爆器材有限公司，公司控股子公司，持股比例：62% 商洛秦威 指 商洛秦威化工有限责任公司，公司全资子公司 西部民爆 指 湖南西部民爆股份有限公司，公司重大资产重组交易对方 雷鸣西部 指 湖南雷鸣西部民爆有限公司，公司重组西部民爆后新设的全资子公司 雷鸣科技 指 淮北雷鸣科技发展有限责任公司，公司全资子公司 淮北雷鸣 指 淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司，公司控股子公司，持股比例：76% 宿州雷鸣 指 宿州市雷鸣民爆器材有限公司，公司控股子公司，持股比例：80% 雷鸣安评 指 淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司，公司全资子公司 华拓矿山 指 安徽华拓矿山工程有限公司，公司控股子公司，持股比例：51% 华普天健