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浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 600261 2012 年年度报告 1 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张瑛强及会计机构负责人（会计主管人员） 周亚梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中汇会计师事务所有限公司审计，本年度公司税后归属母公司所有者权益的净利润 210,177,283.08 元，根据《公司章程》规定，分别提取法定盈余公积金32,872,821.89 元，提 取职工奖励及福利基金647,306.64 元，支付上年度股东现金股利279,664,268.00 元，加上上 年度未分配利润571,635,149.52 元，本年度未分配利润为476,860,084.81 元。本年度利润分 配预案：以本次利润分配实施时总股本645,379,080 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 红利1.2 元（含税），计派发现金红利77,445,489.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。公 司2012 年度未进行公积金转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 39 第九节 内部控制 43 第十节 财务会计报告 44 3 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、阳光照明、股 浙江阳光照明电器集团股份有限公司及其前称浙江阳光集 指 份公司 团股份有限公司 世纪阳光、控股股东 指 世纪阳光控股集团有限公司 厦门阳光、恩耐照明 指 厦门阳光恩耐照明有限公司 长城证券 指 长城证券有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 审计机构、会计师事 指 中汇会计师事务所有限公司 务所、中汇 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程 公司股东