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长江投资实业股份有限公司 2012 年第三次临时股东 大会会议资料 2012 年11 月30 日 目 录 1 、股东大会会议议程 p2 2 、股东大会议事规则 p3 3、股东大会议案表决办法 p4 4 、关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担 保的议案 p5 1 长江投资实业股份有限公司2012 年 第三次临时股东大会会议议程 一、时间：2012 年11 月30 日(星期五)上午9：30 二、地点：上海闵行区光华路888 号长江投资公司会议室 三、出席人员： 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 2、2012 年11 月20 日（星期二）下午3：00 交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人。 四、主持：居亮董事长 五、会议议程： 1、专项审议《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款 提供担保的议案》； —奚 政 2、股东代表发言(如有)； 3、公司负责人回答股东提问(如有)； 4、宣读会议议案表决办法； —吴钧镇 5、进行投票表决； 6、统计票数并宣布会议投票表决结果； —吴钧镇 7、方达律师事务所律师发表见证意见； —律 师 8、宣读长江投资公司2012 年第三次临时股东大会决议。 —朱 联 2 长江投资实业股份有限公司2012 年 第三次临时股东大会议事规则 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2012 年第 三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，现提出如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权 益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱 大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会 的秩序和安全。 四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先 填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。 五、股东大会发言由大会主持人指名后到指定的发言席进行发 言，内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过5 分钟。 六、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。 七、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式。大会表 决时，股东不能发言。 大会秘书处 2012 年11 月30 日 3 长江投资实业股份有限公司 2012 年 第三次临时股东大会议案表决办法 本次股东大会审议一项议案，该议案为普通决议，由出席股东大 会的股东（包