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内蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料 二○一四年三月 内蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2014 年3 月17 日（星期一）上午9：30 会议地点：集团会议室 主持人：张翀宇董事长 序号 会 议 议 程 执行人 文 件 号 主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效 张翀宇 性介绍会议主要议题，宣布会议正式开始 1 关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 李树剑 文件之一 2 关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 李树剑 文件之二 3 关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单 李树剑 文件之三 监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员 4 温利民 文件之四 名单的核查意见 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相 5 李树剑 文件之五 关事宜的议案 关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股 6 东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券 李树剑 文件之六 具体事宜有效期的议案 7 股东发言、讨论 填写表决单，休会 10 分钟，由现场选出的计票人进行表决 8 单清点，由现场选出的监票人监票，统计投票表决结果 9 公布表决结果 温利民 10 律师发表法律意见 11 会议结束 1 文件之一 内蒙古金宇集团股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 各位股东： 《公司限制性股票激励计划（草案）》已获得中国证券监督管理委员会备案 无异议，现向公司股东大会提交《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要， 请审议并对以下分项逐项表决： 1.1 激励对象的确定依据和范围； 1.2 限制性股票的来源和数量； 1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法； 1.4 限制性股票的分配情况； 1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期； 1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排； 1.7 激励计划的调整方法和程序； 1.8 限制性股票的回购注销； 1.9 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响； 1.10 授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序； 1.11 公司与激励对象的权利与义务； 1.12 激励计划变更、终止和其他事项； 《内蒙古金宇集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）更正版》请见 附件一。 内蒙古金宇集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月十七日 2 文件之二