银河电子2013年年度报告.pdfVIP

江苏银河电子股份有限公司2013 年度报告全文 江苏银河电子股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 江苏银河电子股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)潘莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 江苏银河电子股份有限公司2013 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 第八节 公司治理 48 第九节 内部控制 53 第十节 财务报告 55 第十一节 备查文件目录 136 3 江苏银河电子股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 银河电子、公司、本公司 指 江苏银河电子股份有限公司 银河电子集团 指 本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司 亿新电子 指 本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司 本公司控股子公司， EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES 亿科银河 指 PTY LTD （亿科银河科技服务有限公司） 亿都科技 指 江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司 豪泰电子 指 江苏亿新电子有限公司全资子公司，豪泰电子（香港）有限公司 4 江苏银河电子股份有限公司2013 年度报告全文 重大风险提示 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 5