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内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二○一三年五月 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月21 日（星期二）上午10：00 会议地点：集团会议室 主持人：张翀宇董事长 序号 会 议 议 程 执行人 文 件 号 主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效 张翀宇 性介绍会议主要议题，宣布会议正式开始 1 审议公司2012 年度董事会工作报告 张翀宇 文件之一 2 审议公司2012 年度监事会工作报告 王秀华 文件之二 3 审议公司2012 年度独立董事述职报告 谢晓燕 文件之三 4 审议公司20 12 年度报告正文及摘要 李树剑 文件之四 5 审议公司20 12 年度财务工作报告 张红梅 文件之五 6 审议公司20 12 年度利润分配预案 张红梅 文件之六 7 审议关于提名第八届董事会董事候选人的提案 张翀宇 文件之七 8 审议关于提名第八届监事会监事候选人的提案 张翀宇 文件之八 9 审议关于保灵公司新建5 亿头份灭活疫苗生产车间的议案 李树剑 文件之九 10 审议关于聘任公司2013 年度审计机构的议案 张红梅 文件之十 11 审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 张红梅 文件之十一 12 审议关于公司向各银行申请授信额度的议案 张红梅 文件之十二 13 股东发言、讨论 填写表决单，休会10 分钟，由现场选出的计票人进行表决 14 单清点，由现场选出的监票人监票，统计投票表决结果 15 公布表决结果 王秀华 16 律师发表法律意见 17 会议结束 文件之一 内蒙古金宇集团股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 公司第七届董事会履职三年，任期即将届满。本届董事会在全体股东和公司 管理层的支持与配合下，三年来，面对国际金融危机和国内调控政策影响，迎接 新挑战，创造新机遇，正确决策，及时调整公司发展战略，实现了三次跨越：首 先完成了产业升级，企业标杆，优化产业结构，转变发展方式的跨越，实现了动 物疫苗制造工艺的悬浮培养和纯化工艺，带动了行业、产业升级，树立了行业标 杆形象。第二步完成了品质金宇战略目标的跨越，奠定了卓越产品源于卓越人品 的企业文化理念；第三步制定了走市场化、国际化道路，做国际型企业的目标。 完成了兽用疫苗国家工程实验室的建设任务，并开始了国家高级别生物安全实验 室的前端设计工作，三年累计投入研发技改资金1.6 亿元，占销售投入的10%以 上，打造了行业一流的创新与研发平台，为提升公司核心竞争力提供了重要保障。 开创了招标采购疫苗直达养殖场的市场化先河，并取得优异的业绩。为克服国家 对房地产调控政策影响，在股东大会的大力支持下，基本完成了房地产剥离任务， 为集团未来聚焦发展生物制药产业奠定了基础。三年来，公司创新求变、开拓进 取、扎实经营，克服宏观经济的