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郴电国际20 12 年度股东大会会议资料 湖南郴电国际发展股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 20 13 年5 月10 日 1 郴电国际20 12 年度股东大会会议资料 目 录 1、会议议程 …………………………………………………………………… 3 2 、《公司20 12 年度董事会工作报告》…………………………………… 4 3 、《公司 20 12 年度监事会工作报告》…………………………………… 10 4 、《公司20 12 年度报告及摘要》 ………………………………………… 15 5 、《公司20 12 年度财务决算报告》 ……………………………………… 16 6 、《公司20 12 年度利润分配预案》 ……………………………………… 27 7 、《关于预计公司201 3 年 日常关联交易的议案》 …………………… 28 8 、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 13 年度 审计机构的议案》……………………………………………………………… 29 9 、《关于公司 201 3 年度向银行申请综合授信 7.7 亿元融资额度的议 案》……………………………………………………………………………………30 10、《关于向中国农业银行郴州分行申请2012 年度农网改造升级工程项 目借款3.2 亿的议案》……………………………………………………………31 11、《关于向中国农业银行郴州分行申请2013 年度农网改造升级工程项 目借款9.6 亿的议案》……………………………………………………………32 12、《独立董事 2012 年度述职报告》…………………………………………33 2 郴电国际20 12 年度股东大会会议资料 湖南郴电国际发展股份有限公司 20 12 年度股东大会议程 会议时间：20 13 年5 月10 日（星期五）8:30—11:30 会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室 主持人：公司董事长付国 会议议程： 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数 2 、律师审查出席股东参会资格 3、董事长宣布大会开始 4 、董事长作《20 12 年度董事会工作报告》 5、监事会主席作《20 12 年度监事会工作报告》 6、审议《20 12 年度报告及摘要》 7、财务总监作《20 12 年度财务决算报告》 8、审议《20 12 年度利润分配预案》 9、审议 《关于预计公司201 3 年 日常关联交易的议案》 10、审议 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 13 年度财务审计机 构的议案》 11、审议 《关于公司2013 年度向银行申请综合授信7.7 亿元融资额度的议案》 12、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请2012 年度农网改造升级工程项目借款3.2 亿 的议案》 13、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请2013 年度农网改造升级工程项目借款9.6 亿 的议案》 14、审议 《独立董事2012 年度述职报告》 15、股东及股东代理人发言 16、推选投票监票人和点票人 17、全体股东对以上报告及议案进行投票表决 18、休会，统计投票结果 19、监票人宣读表决结果 20 、主持人宣读股东大会决议 21 、见证律师宣读法律意见书 22 、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 23 、大会闭幕 3 郴电国际20