道博股份2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

武汉道博股份有限公司 201 3 年度股东大会 会议资料 武 汉 二○一四年五月 目 录 序号 股东大会议案 页码 1 2013 年度董事会工作报告 1 2 2013 年度监事会工作报告 3 3 2013 年度财务决算报告 5 4 2013 年度独立董事述职报告 7 5 2013 年度利润分配方案 11 6 2013 年度报告及其摘要 详见单行本 7 关于2014 年度日常关联交易预计的议案 12 8 关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 15 司2014 年度审计机构的议案 9 关于董事会换届选举的议案 16 10 关于监事会换届选举的议案 18 武汉道博股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 武汉道博股份有限公司2013 年度董事会工作报告 各位股东： 现在，我代表董事会向各位股东报告2013年度董事会工作情况，请予以 审议，并请各位股东提出意见。 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营计划，以寻求发展的工 作思路为指导方向，积极贯彻落实各项工作部署和要求，确保了公司总体经 营平稳运行。一年来的具体情况总结如下： 1、积极应对市场环境变化 2013年度，公司磷矿石贸易业务受上下游双重压力的影响利润明显下滑， 其中上游磷矿开采企业因税费负担加重导致成本上升，下游产业磷化工受宏 观经济形势、国际化肥市场行情以及国内产能过剩等诸多因素的影响，整体 呈现需求萎缩、毛利降低的颓势。为此，公司经营管理层按照董事会既定的 发展战略，以前瞻的思维、积极的态度、有力的措施，开源节流，严格预算 管理，积极挖潜增效，努力将损失降低至最低程度。 2、实施产业结构的调整 报告期内，公司将全资子公司武汉思瑞出售给武汉吉家，从而以全面退 出房地产业务为契机，对公司产业结构进行了优化调整。 3、重大资产重组事项的终止 报告期内，公司虽积极推进重组工作，但终因涉及重大资产重组的资产 评估工作及职工安置工作不能按期完成，从而导致公司董事会不能按期发布 召开本次重大资产重组事项的股东大会通知，因此，根据相关规定公司董事 会决定终止本次重大资产重组事项。 4、继续培育未来利润增长点 鉴于天风证券近年来的快速发展，风险管理能力、市场开拓能力的逐步 提高，因此在不影响主营业务经营的情况下，公司决定收购当代物业持有的 天风证券股权，继续培养公司未来的利润增长点。 1 武汉道博股份有限公司2013 年度股东大会会议资料