道明光学2018年公司章程.pdfVIP

道明光学股份有限公司 章 程 2018 年1 月 1 目录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 20 第一节 董事 20 第二节 董事会 23 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 第七章 监事会 29 第一节 监事 29 第二节 监事会 30 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 第一节 财务会计制度 31 第二节 内部审计 36 第三节 会计师事务所的聘任 36 第九章 通知和公告 37 第一节 通知 37 第二节 公告 38 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 第一节 合并、分立、增资和减资 38 第二节 解散和清算 39 第十一章 修改章程 40 第十二章 附则 41 2 道明光学股份有限公司 章 程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）和其他 有关规定，制订本章程。 第1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 第 1.03 条 公司采取发起设立的方式设立，并在浙江省工商行政管理局注 册登记。 第1.04 条 公司于2011 年10 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股2,667 万股，公司于2011 年 11 月22 日在深圳 证券交易所上市。 第1.05 条 公司注册名称：道明光学股份有限公司 英文名称： DAOMING OPTICSCHEMICAL CO.,LTD 第1.06 条 公司住所：永康市象珠镇象珠工业区3 号迎宾大道1 号 第 1.07 条 公司注册资本为人民币 626,420,744 元。公司股份总数为 626,420,744 股，每股面值为人民币1 元。 第1.08 条 公司为永久续存的股份有限公司（上市）。 第1.09 条 董事长为公司的法定代表人。 第 1.10 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 1.11 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 3 第 1.12 条 本章程所称其他高