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贵州茅台酒股份有限公司 KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD. 2012 年度股东大会 会 议 资 料 2013 年5 月16 日 贵阳 贵州茅台 2012 年度股东大会会议资料 贵州茅台2012 年度股东大会 会议资料目录 一、会议议程‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2 二、会议须知‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3 三、会议议案： 1 ）《董事会2012 年度工作报告》 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐4 2 ）《监事会2012 年度工作报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐16 3 ）《公司2012 年年度报告（全文及摘要）》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19 4 ）《公司2012 年度财务决算报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐20 5 ）《公司2013 年度财务预算方案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐23 6 ）《公司2012 年度利润分配预案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐27 7 ）《关于聘请公司2013 年度财务审计机构的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐28 8 ）《董事长2013 年度年薪方案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐29 9 ）《关于调整独立董事津贴的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐34 10 ）《独立董事2012 年度述职报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐35 四、《2012 年度股东大会各项议案表决说明》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐41 1 贵州茅台 2012 年度股东大会会议资料 贵州茅台2012 年度股东大会 会议议程 时 间：2013 年5 月16 日（星期四）上午9:30 地 点：贵州省贵阳市云岩区北京路66 号贵州饭店国际会议中心 主持人：董事长 袁仁国先生 议程安排： 一、8:00～9:20 会议签到 二、9:30 会议开始 三、9:35～9:40 1、宣读《会议须知》 2、宣布到会人员情况 四、9:40 ～10:50 宣读会议议案 五、10:50～11:20 股东对议案进行提问或发言 六、11:20～11:30 1、宣读《2012 年度股东大会各项议案表决说明》 2、股东对议案进行表决 七、11:30～11:45 1、推选监票人、计票人 2、统计表决结果 八、11:45 ～11:50 宣布表决结果 九、11:50 ～11:55 律师宣读本次大会法律意见书 十、12:00 大会结束 2 贵州茅台 2012 年度股东大会会议资料 贵州茅台2012 年度股东大会 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有 限公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《贵州茅台酒股份 有限公司股东大会议事规则》的相