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河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告 2013-012 2013 年 04 月 1 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人(会计主管人员)侯菊 艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 35 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第八节 公司治理 50 第九节 内部控制 58 第十节 财务报告 60 第十一节 备查文件目录 143 3 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 年报 指 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年年度报告 公司、辉煌科技 指 河南辉煌科技股份有限公司 辉煌软件 指 河南辉煌软件有限公司，公司全资子公司 北京全路信通 指 北京全路信通软件科技有限公司，公司全资子公司 国铁路阳 指 北京国铁路阳技术有限公司，公司控股子公司 股东大会/股东会、董事会、监事会 指 河南辉煌科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁道部 指 中华人民共和国铁道部 深交所 指 深圳证券交易所 中小板 指 深圳证券交易所中小企业板 报告期 指 2012 年 1-12 月 元 指 人民币元 CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心 4 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 1、政策风险 公司的发展主要依靠国家铁路建设，如果中国铁路投资的政策发生变化，将会给公司的 业绩带来较大的影响。目前铁道部机构改革尚不明朗，铁路投资的方向，投资力度等都存在 较大的不确定性，给公司未来