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通化东宝药业股份有限公司 （600867） 2013 年度股东大会会议资料 二O 一四年三月二十七日 通化东宝药业股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 通化东宝药业股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 会议召开时间：2014 年3 月27 日上午10 时 会议召开地点：公司会议室 会议执行主席：董事长李一奎 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 会议审议内容： 1、审议《2013 年度董事会工作报告》； 2 、审议《2013 年监事会工作报告》； 3、审议《2013 年度财务决算报告》； 4 、审议《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》； 5、审议《2013 年年度报告及报告摘要》； 6、审议《2013 年度独立董事述职报告》； 7、审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构及确定报酬的议案》； 8、审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》； 9、、审议《关于换届推选公司第八届董事会董事候选人的议案》； 10、审议《关于换届推选公司第八届监事会监事候选人的议案》； 11、审议《关于确定独立董事津贴的议案》； 12、审议《关于2013 年日常关联交易的执行情况及预计2014 年 日常关联交易的议案》。 三、对上述议案进行表决 四、宣布表决结果 五、见证律师宣读法律意见书 六、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认 七、主持人宣布会议结束 -1- 通化东宝药业股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 通化东宝药业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 大家好！ 受董事会委托，向公司2013 年度股东大会作董事会报告，请审 议。 一、公司经营情况的回顾 2013 年，公司认真贯彻落实董事会制定的发展目标，积极应对 医药行业的政策变化，继续加强资源整合力度，增强全员竞争意识， 提升公司管理水平。坚持自主创新，不断完善研发体系，加强研发 团队建设；加快胰岛素类似物产品开发；在保证质量的前提下，加 快重组人胰岛注射剂三期工程项目建设；组织并通过新版 GMP 认 证，完善技术升级，提高产品质量。同时围绕国家医改重点发展基 层的医改思路，不断深化营销网络，公司积极开拓市场份额，加强 现有客户维护，开发潜在目标客户，不断加大销售力度，拓宽销售 渠道，使企业保持了健康稳定的发展态势。 2013 年公司实现营业收入为 120,424 万元，比上年同期增长 21.45% ；实现利润总额21,178 万元，比上年同期增长215.79 % ；实 现归属于母公司所有者的净利润 18,391 万元，比上年同期增长 193.28 %。 （一）2013 年度生产经营、新产品开发进展等情况 1、继续围绕发展基层的医改思路，确保销售稳定增长。 （1）2013 年，重组人胰岛素产品（商品名：“甘舒霖”）继续 采取以学术营销为指导思想，积极参加国际、国内各个层次的学术 活动，积极参加“蓝光行动”等糖尿病公益活动，继续有序进行面 向基层医生培训教育的品牌项目“蒲公英活动”，同时加强客户服 务管理，不断改进服务质量和服务水平，以提升客户满意度和忠诚 度。通过各项活动的开展，通化东宝“甘舒霖”品牌美誉度继续提 -2- 通化东宝药业股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 升。 （2 ）2013 年，公司继续保持与国家医改方向一致，在重组人胰 岛素（商品名：“甘舒霖”）销售上，一是继续把工作重点放在地县 市场，基层地域大，重组人胰岛素在基层市场发展潜力很大。随着 基层市场的快速成长，“甘舒霖”的销售也保持着快速增长的势头。 二是在向基层市场延伸的同时，公司也加大了一线城市的市场开发， 通过参加各大医院和社区的糖尿病学术活动以及糖尿病教育活动， 保持了中心城市医院的市场份额。三是建立和不断更新维护客户信 用