菲达环保2012年第五次临时股东大会会议资料.pdfVIP

浙江菲达环保科技股份有限公司 二O 一二年第五次临时股东大会会议资料 二O 一二年十二月 目 录 一、会议议程 2 二、关于制订战略管理办法的议案 3 三、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内 部控制审计机构的议案 7 1 会议议程 时间：2012 年12 月31 日上午9 ∶00 地点：浙江省诸暨市望云路88 号公司总部 主持人：董事长 舒英钢 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议： 1、董事长舒英钢先生介绍《关于制订战略管理办法的议案》； 2、董事兼总经理朱建波