菲达环保2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

浙江菲达环保科技股份有限公司 二O 一二年度股东大会会议资料 二O 一三年四月 目 录 会议议程 2 一、2012 年年度报告及报告摘要 3 二、2012 年年度董事会工作报告 4 三、2012 年年度监事会工作报告 5 四、公司2012 年度利润分配议案 7 五、关于修改公司《章程》的议案 8 六、关于调整独立董事津贴的议案 10 七、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 11 八、关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案 12 九、关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案 26 十、关于修改公司《章程》的议案（新增） 34 十一、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 35 十二、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 36 1 会议议程 时间：2013 年4 月23 日上午9 ∶30 地点：浙江省诸暨市望云路88 号公司培训中心 主持人：董事长 舒英钢 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议： 1、董事顾大伟先生汇报《201