瑞贝卡2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012年度股东大会会议资料 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年4 月19 日上午9 ：00 会议地点：公司科技大楼3 楼会议室 主 持 人：董事长 郑有全先生 会议议程： 一、 宣布大会开始； 二、 主持人介绍到会情况； 三、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 四、 本次会议审议以下事项，股东及股东代表围绕议案逐项讨论、审议、表 决： 1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2 、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《2012 年度财务决算报告》； 4 、审议《2012 年年度报告及其摘要》； 5、审议《2012 年度利润分配方案》； 6、审议 《2012 年度独立董事述职报告》； 7、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013 年度财务 审计机构的议案》。 五、 宣布表决结果； 六、 宣读本次股东大会决议；