新南洋2012年度股东大会文件.pdfVIP

上海新南洋股份有限公司2012 年度股东大会文件 上海新南洋股份有限公司 2012年度股东大会文件 二○一三年五月 上海新南洋股份有限公司2012 年度股东大会文件 目 录 一、公司2012年度股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„ 2 二、公司2012年年度股东大会须知„„„„„„„„„„„„„„ 3 三、公司2012年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„ 4 四、公司2012年度监事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„7 五、公司2012年度独立董事履职报告 „„„„„„„„„„„„„9 六、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案„„„„„13 七、公司2012年度利润分配预案的议案„„„„„„„„„„„„15 八、公司关于续聘2013年度会计师事务所的议案„„„„„„„„16 九、公司章程修正案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 十、公司关于选举公司独立董事的议案„„„„„„„„„„„„24