新五丰2012年年报.pdfVIP

湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度报告 湖南新五丰股份有限公司 600975 2012 年年度报告 0 湖南新五丰股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邱卫、主管会计工作负责人张源及会计机构负责人（会计主管人员）肖立 新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年4 月11 日，公司第四届董事会第三次会议暨2012 年董事会年度会议审议通过 《关于公司2012 年度利润分配的预案》：经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确 认，母公司 20