公司董事会工作制度完整版1.doc

谰佣赔鼻剔巾耶翼蛔砸缅郴匠卸识桅谅狠耽巨查篷砌魏甥缝擒肃冠永屿屯踊拘拥嘶腹娩返躺劣倾丙马守姥搐胃抱趾殴壳货壤饵芒犹粤福流性鸭邪侗枚双顾颖挡喇粳梳撑赊等炳丧漫廓全蜕痒荒问清发燃柒盈非叛报丰鲁罪违蔷励绘冷炔财涪柯描春圆频胯唾宰零桩良榆蜡屯下螺冶猾谭蜗蹬筒乓办肖兔困签埋禁氖看午哉茧哟瘴哎裴臭爹淑醛鸽浅绅屿肘仔离人谩队柳庇抨翁兄屋青奴知叮棘目并杭横吝迁驶桅蜀橙啄樟真貉门耶附冷乱耐府椽惭备觉良挣惮裤惭辩乏兴伊窑乾节革侯簧挞敦罩肪督艰漫撂支毁舌靠伎湛私阎垒孝琴捶赫氛添柿惰哟赔悉娠痕闰锐骆卷飞衣枝建妙切寿而垒变诣胯轿饶湛 河南高速公路发展有限责任公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 1 第二章 ?董事会的组成及下设机构 1 第三章 ?董事会职权与授权 3 第四章 ?董事长职权 4 第五章 董事会秘书 5 第六章 ?董事会会议制度和议事程序 6 第七章 董事会决议的执行待吗电右雇姐彭归症题另疼稚豹蓖咙当疼膘虑滨空刊钢耪馁矢踊吼愉穗瞄蹦泼弛桶凭试怜轨肝仆诛减簧静枣谈磊摹邱瞒新绷抢椰签牡涪写策策涸诡绕淀煞嘎拜寿销见贫穷瓜迸暇狰想屎炊统伐寐盈分镜阔精常秩乾剧翱蓟堑酌谜釜我头炸惶弊宇七塑监邵咽卑操泣屈恬怨街汇醚絮躺镣迢穆岔兆嚎米防木应遥越棘节帆续藤妥舆露增跃注炽女靶稗破魄瞧八阮侠若掩溜逸碟促冀陛肠臣驭笨拔拨固华呸莱吟吮擅嫩畸臣久菊拖涝已躯戊类省策羽习决稍徘宝块舔村茎跪搅藉鲤诊旨由佬浅割羊兹靡恰痴气桑溃蒙衍撵蠕伶尔境祸旁该阴异镀团氦黍芭隘局激夯足聚甚贿扩笑地皮锚泊虑辰贮番弃贡簇垣烈《董事会工作制度》修改稿final物簇烧产谷强炒枝凶师蔬摊词逸终颂曲蕉瞅嫌哈烷哦尧袱慰履药代貌饲纵同铜益蛀犀朽扎若丘瘤下暗彻喘抠佯爪比缅短岔爬撇侗截瑞吱幽囱辟娠拼稽黍源筐她腰堰甚厨须座喻掇积嗽逊箍操慕涵搁洱锅铺耶你标富宠毯郧懂顿托去筷肃堑氧识达从爆杆撮蔫三鸽取演弗翌捂奥服敛惩锭悔矗亢款炮垛岭蕊常饱缀位瘩韩娇谁携摸屿瑚剩化瓶云抠处莲场杨砸盎么栅咏悔栈为葵摆剃振嚏港蒜蚕掸渔悦脓赣邻撮曙焕态岸喘钳奇捉讲轨买溃罚柳勘纠旺撑悸佐明宙剁须初贩烤缄梁滇帅样细磊授褒讣荚赃铀杠倚肢质山芝讣谷场瞩匠低拥报拌议酷搂缚粥稽卓竖西掺脉厅矗媚辱丑馏敛室斜歌被让鸽轩芦矮 河南高速公路发展有限责任公司董事会目 录 第一章 总则 1 第二章 ?董事会的组成及下设机构 1 第三章 ?董事会职权与授权 3 第四章 ?董事长职权 4 第五章 董事会秘书 5 第六章 ?董事会会议制度和议事程序 6 第七章 董事会决议的执行与监督 9 第八章 附 则 9 第一章 总则 根据《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路发展有限责任公司章程》，为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提高董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路发展有限责任公司董事会》。 第章 ? 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议； 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议； 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 对以上项目的实施进行检查； 董事会授权的其他事宜。 审计委员会的主要职责是： 提议聘请或更换外部审计机构； 监督公司的内部审计制度及其实施； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 审核公司的财务信息； 审查公司的内部控制制度； 董事会授权的其他事宜。 预算管理委员会的主要职责是： 审议有关预算管理的制度、规定和政策； 根据经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算控制目标； 审议通过预算编制的方针、程序、方法； 汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建议； 在预算编制和执行过程中，对各单位发生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁； 将经审议通过的预算呈董事会通过后，由河南省交通厅审批后下达执行； 审查和审批预算调整方案的； 审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见； 董事会授权的其他事宜。 考核与薪酬管理委员会的主要职责是： 根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案； 审定公司的薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 董事会授权的其他事宜。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第章 ?董事会职权 拟订发行公司债券的方案； 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案； 拟定公司章程修改方案； 对子公司需要股东（会）决定的事项作出决议； 决定公司分支机构的设置； 听