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比特科技控股股份有限公司董事会 关于程里全、张路收购本公司控股股东全部股权事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：比特科技控股股份有限公司 上市公司住所：上海市钦江路99号 报告书签署日期：二零零四年五月二十八日 -1- 上市公司名称：比特科技控股股份有限公司 上市公司联系地址：上海市武宁南路488号智慧广场1702室-05室 联系人：黄雅雯 联系电话：021 收购人姓名：程里全、张路 收购人联系电话：021 董事会报告签署日期：二零零四年五月二十八日 董事会声明 （一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； （二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司 和全体股东的整体利益、客观审慎做出的； （三）本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲 突，相关的董事已经予以回避。 -2- 目 录 第一节 释义 第二节 公司基本情况 第三节 利益冲突 第四节 董事会建议 第五节 重大合同和交易事项 第六节 董事会声明 第七节 备查文件 -3- 第一节 释义 在本董事会报告书中，除非另有说明，下列简称作如下释义： 本次收购： 指程里全、张路通过收购宁波华能租赁有限公司的全部股权而 间接取得比特科技控股股份有限公司实际控制权的行为 协议转让： 指受让方通过与出让方上海盈科资产管理有限公司、上海创立 投资管理有限公司签订 《股东转让出资协议》，受让宁波华能 租赁有限公司100%股权 受让方或收购 指程里全、张路 人： 出让方、原实际 指上海盈科资产管理有限公司、上海创立投资管理有限公司 控制人： 宁波华能： 指宁波华能租赁有限公司 本公司、公司或 指比特科技控股股份有限公司 *ST比特： 公司董事会 指比特科技控股股份有限公司董事会 证监会： 指中国证券监督管理委员会 审计机构： 指上海立信长江会计师事务所有限公司 收购报告书： 指 《比特科技控股股份有限公司收购报告书》 -4- 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）概况 公司名称：比特科技控股股份有限公司 公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST比特 股票代码：000621 注册地址：上海市钦江路99号 办公地址：上海市武宁南路488号智慧广场1702室-05室 联系人：毛慈波 联系电话：021 （二）财务状况 公司主营电子应用软件产品开发、生产和销售、电力信息网络系统集成； 有线电视台网数字化改造、有线电视网络技术的开发、生产和销售；以气流控制 为主的楼宇自控工程；以及媒体文化产业等。近三年公司业务收入极度萎缩、业 绩逐年大幅下降，主要会计数据和财务指标如下： 项 目 2003年 2002年 2001年 63,897,077.57 609,455,636.53 总资产 （元）