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北京市西单商场股份有限公司 章 程 （2003 年度股东大会通过） 1 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股 份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会 8 第三节 股东大会提案 12 第四节 股东大会决议 13 第五章 董事会 16 第一节 董 事 16 第二节 董事会 21 第三节 董事会秘书 26 第六章 经 理 27 第七章 监事会 28 第一节 监 事 28 第二节 监事会 29 第三节 监事会决议 29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 第一节 财务会计制度 29 第二节 内部审计 31 第三节 会计师事务所的聘任 31 第九章 通知和公告 32 第一节 通 知 32 第二节 公 告 33 第十章 合并、分立、解散和清算 33 第一节 合并或分立 33 第二节 解散和清算 34 第十一章 修改章程 36 第十二章 附 则 36 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法规、政策成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 公司经北京市经济体制改革委员会京体改字（1993）第 49 号《关于批准设 立北京市西单商场股份有限公司》文批准，以定向募集方式设立；在北京市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照。 《公司法》实施后，公司已按有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依 法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1996 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发审字 （1996）98 号文批准，向社会公众发行人民币普通股 4080 万股（每股面值 1 元），全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1996 年 7 月 16 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：北京市西单商场股份有限公司 英文名称：BEIJING XIDAN MARKET CO.，LTD 第五条 公司住所：北京市西城区西单北大街 120 号 邮编：100031 第六条 公司注册资本为人民币409,718,038 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依 据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高 级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董 事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书和财务负 责人。