安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－020 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会 决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资 者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级 管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 一、会议召开的情况 1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2018 年1 月27 日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2018 年2 月13 日（