恒力石化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-012 恒力石化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年2 月26 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,828,636,659 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 84.24 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》 恒力石化股份有限公司 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席2 人，王山水先生、刘志立先生、独立董事程隆棣 先生、傅元略先生、李力先生因工作原因，未出席； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，王卫明先生、刘雪芬女士因工作原因，未出 席； 3、董事会秘书李峰先生出席本次会议,部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于下属孙公司实施年产 135 万吨多功能高品质纺织新材料项 目的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,828,636,659 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 恒力石化股份有限公司 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,828,636,659 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号