2015年独立董事述职报告-中国中车.PDFVIP

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 13.10B 20 15 20 16 3 29 中国中车股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 2015年5月18 日，原中国南车股份有限公司 （以下简称“中 国南车”）和原中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”） 分别组织召开2014年度股东大会，选举我们为中国中车股份有限 公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事。我们严格 按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规及《中国中车股份有限公司章程》、 《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权、履行职责，全面关 注公司的发展状况，按时出席公司的董事会会议，并对审议的相 关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李国安，1952年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 研究员，公司独立非执行董事，亦任武汉钢铁（集团）公司外部 董事。曾任中国船舶工业总公司第七研究院武汉船舶设计研究所 党委副书记、党委副书记兼纪委书记；中国船舶重工集团公司第 七研究院院长助理兼科技部主任，副院长、党组成员，副院长、 1 党组副书记，中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。2014 年6月至2015年5月任中国南车独立非执行董事。2015年5月起出 任公司独立非执行董事。 张忠，1946年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 教授级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国保利集团公 司外部董事。曾任中国兵器工业总公司333厂厂长、发展规划局 局长，中国兵器工业集团公司总经济师、党组副书记、副总经理。 2008年6月至2015年5月任中国北车独立非执行董事。2015年5月 起出任公司独立非执行董事。 吴卓，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 研究员，公司独立非执行董事，亦任武汉钢铁（集团）公司外部 董事。曾任航空航天部系统工程司副处长，中国航天工业总公司 科研生产部处长、副经理、人事劳动教育部副经理、人事劳动教 育局副局长、办公厅负责人，中国航天科技集团公司副总经理、 党组成员，期间兼党组纪检组组长。2014年6月至2015年5月任中 国南车独立非执行董事。2015年5月起出任公司独立非执行董事。 享受国务院颁发的政府特殊津贴。 辛定华，1958年出生，中国香港