中国海诚工程科技股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告.PDFVIP

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-008 中国海诚工程科技股份有限公司 关于调整非公开发行A 股股票方案的公告 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 股票事项已经公司第四届董事会第二十次、第二十三次会议审议通 过。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第四届董事会 第二十三次会议审议通过，决定对本次非公开发行中的定价方式、发 行数量、发行对象及发行对象其各自认购股数、认购金额进行调整。 具体调整内容如下： 一、定价方式 1、原方案 本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第二十次会议决 议公告日（即2015年7月23 日）。股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票 交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即本次非公开发行的价格不低于19.54元/ 股。因公司停牌期间实施2014年权益分派，每10股送3股，派2元人民 币现金，除权除息日为6月11 日，本次发行价格即定价基准日前20个 交易日股票交易考虑除权除息后均价相应调整为14.89元/股。 其中： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-008 定价基准日前20个交易日股票交易考虑除权除息后均价 定价基准日前20个交易日股票交易总额 （ ）- 0.2 定价基准日前20个交易日股票交易总量 1.3 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即21.71元/ 股。 定价基准日前20 个交易日股票交易考虑除权除息后均价= 21.71-0.2 ）/1.3 ，即16.54元/股。 （ 股票发行底价=16.54元/股*0.9，即14.89元/股。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应 调整。 2 、调整后方案 本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十三次 会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股 票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准 日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股 票交易总量）的90%，即发行价格不低于12.29元/股。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关 于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上 市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定发行底 价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格 优先原则确定。中轻集团将不参与市场竞价过程，但接受市场询价结 果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应 调整。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-008 二、发行数量 1、原方案 本次非公开发行股票的数量不超过（含）4,700万股。在上述范 围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协 商确定最终发行数量。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调 整。 2 、调整后方案 本次非公开发行股票的数量不超过（含）