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证券代码：600199 股票简称：金种子酒 编号：临 2009-018 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议第三届董事会第二十八次会议决议公告公告 第三届董事会第二十八次会议决议第三届董事会第二十八次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十八次会议，于 2009 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。应出席董事9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事 长锁炳勋先生主持，本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会 议审议并通过了如下决议： 审议通过审议通过 《关于公司参加安徽种子酒总厂《关于公司参加安徽种子酒总厂政策性政策性破产整体财产拍卖破产整体财产拍卖竞买竞买的的 审议通过审议通过 《《关于公司参加安徽种子酒总厂关于公司参加安徽种子酒总厂政策性政策性破产整体财产拍卖破产整体财产拍卖竞买竞买的的 议案议案》 》 议案议案》》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案主要内容如下该议案主要内容如下： ： 该议案主要内容如下该议案主要内容如下：： 1、1、标的基本情况标的基本情况 11、、标的基本情况标的基本情况 安徽种子酒总厂始建于 1949 年，前身是阜阳县酿酒总厂，系安徽金种子集 团有限公司所属国有独资企业。该厂位于阜阳市颍州区河滨路 302 号，现为阜阳 市属国有大二型企业。该厂主要经营白酒、酒精、纯净水的制造与销售等；主导 产品系列白酒，下辖包装车间、瓶盖车间、酿酒车间等 5 个车间。近几年来，由 于市场环境变化，主要生产低档白酒，税负加重，市场严重萎缩，人员包袱和债 务沉重等多方面原因，生产经营陷入困境。 2007 年 11 月 1 日，全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组下发 《关 于下达重庆长安实业有限公司等 270 户企业破产项目的通知》（[2007]24 号）， 同意安徽种子酒总厂实施政策性破产。2008 年 9 月 18 日，安徽省阜阳市中级人 1 民法院以 （2008）阜民破字第2-3 号民事裁定书，宣告申请人安徽种子酒总厂破 产。 2009 年 8 月 13 日，安徽种子酒总厂破产清算组召开专题会议，对安徽种子 酒总厂破产财产的处置作了专题研究，同意对安徽种子酒总厂相关资产进行整体 拍卖。2009 年 9 月 30 日，安徽种子酒总厂破产清算组与安徽警钟拍卖有限责任 公司签订拍卖合同，委托其对上述资产进行拍卖。2009 年 10 月 1 日《颍州晚报》 刊登了拍卖公告。 2、2、拍卖方式拍卖方式 22、、拍卖方式拍卖方式 整体拍卖。评估后的资产去除预付帐款、货币资金及其他应收款后的参考价 为 1555 万元。 安徽华新资产评估事务所接受安徽种子酒总厂清算组委托，对安徽种子酒总 厂的资产和负债进行了评估，土地使用权不列入评估范围，评估结果如下： 单位：人民币万元 帐面价值 调整后帐面价值 评估价值 增减值 项 目 A B C D=C-B 流动资产 1 528.58 2,494.38 569.42 -1,924.96 长期资产 2 330.00 320.50 320.50 0.00 固定资产 3 3,200.79