金风科技：2009年度独立董事述职报告(王友三) 2010-03-04.pdfVIP

新疆金风科技股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 作为金风科技股份有限公司的独立董事，2009 年本人严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规 和公司《章程》、《独立工作董事制度》的规定，尽职尽责，认真、谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行独 立董事职责，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2009 年，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职 责。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，故 2009 年度没有对公司董事会 各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2009 年度本人出席会议 的情况如下： 1、董事会：公司 2009 年共召开 6 次董事会（其中现场会议 3 次）， 实际出席5 次，1次委托他人出席； 2、股东大会：召开 3 次股东大会，本人均亲自出席。 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会召开 之前本人对董事会会议资料提前阅读研究,并作会上发言准备,对所 议事项进行分析,提出建议。 二、发表独立意见的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及 《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2009 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对募集资金使用、对 外担保、聘任会计师事务所、关联交易等关键问题进行评议并发表了 独立意见，全年共发表了 12 次独立意见。 三、保护投资者权益方面所做的其他工作 作为公司独立董事，我在 2009 年内勤勉尽责，忠实履行独立董 事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营、财 务管理、重大资产收购、对外担保等情况详实地听取了相关人员的汇 报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的 日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职 权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立 董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关 法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治 理结构和保护社会公众股东权益相关法规的认识和理解，以切实保护 投资者利益。 四、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况； 2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 最后，我希望在新的一年里，公司稳健经营、规范运作，树立自 律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展， 以优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相 关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表 示敬意和衷心感谢。 独立董事：王友三 二○一○年二月