陕西石羊农业科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：871667 证券简称：石羊农科 主办券商：中信建投 陕西石羊农业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月7 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：常青山 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序均符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、行政法规的规定,所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份60,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-020 (一)审议通过 《关于2017 年半年度权益分派预案的议案》 1、议案内容 根据公司2017 年半年度报告，公司2017 年上半年度期末可供投 资者分配的利润为41,844,820.98 元。公司拟以截至股权登记日的总 股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股息，每10 股派发现金股利3 元（含税），合计派发现金股利18,000,000.00 元 （含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权 益分派的结果为准。自公司董事会公告本预案至本次方案实施完毕期 间，公司股本不发生变动。 上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。 2、议案表决结果： 同意股数60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (二)审议通过 《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》 1、议案内容 公司因经营发展需要，拟向中国农业银行渭南西岳路支行申请综 合授信及贷款，贷款总金额为3800 万元人民币，期限为一年，用于 补充流动资金，最终授信及贷款额度以银行审批金额为准。 2 公告编号：2017-020 本次银行贷款由陕西杨凌石羊饲料有限公司、陕西泾河石羊饲 料有限公司、陕西蒲城石羊饲料有限公司的房产和土地作为抵押 物，同时由关联方陕西汇邦地产有限责任公司提供保证担保，且由 西安邦淇制油科技有限公司、陕西石羊（集团）农牧有限公司、陕 西石羊（集团）股份有限公司、陕西石羊农业科技股份有限公司此 四家公司法定代表人提供连带责任保证担保。 2、议案表决结果： 同意股数60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 由于全部对此议案有表决权的股东均属关联方,依照《公司章程》 中回避表决制度无法执行,故经全体股东一致同意,此议案不按照《公 司章程》中回避表决制度执行,由全体股东进行表决。 (三)审议通过 《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》 1、议案内容 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务正常发展、并确保