武汉中百集团股份有限公司第三届董事会.pdfVIP

编号：2002—016号 证券代码：000759 证券简称：武汉中百 武汉中百集团股份有限公司第三届董事会 第十六次会议决议公告及召开2002 年 第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉中百集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002 年8月15日上午9：30时在公司本部25楼会议室召开。会议由董事 长汪爱群主持，应到董事14人，实到11人，董事胡爱民、独立董事 谭力文、赵凌云因公缺席，公司4名监事及3名高级管理人员列席了 会议，符合 《公司法》和本公司 《章程》的规定。与会董事审议通过 如下议案： 一、审议通过公司二○○二年半年度报告及摘要的议案； 二、审议通过公司二○○二年中期利润分配方案； 公司2002年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。 三、审议通过关于修改公司章程的议案 董事会提议公司章程第一百一十条修改为：董事会由十二名董事 组成，设董事长一名，副董事长二名，独立董事四名。并将上述议案 提请2002年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过关于公司董事会换届选举的议案 本届董事会即将任期届满，根据 《公司法》和本公司 《章程》的 有关规定，推荐汪爱群、俞善伟、刘勤强、张锦松、刘双红、魏永新、 杨乐意、舒红、谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼等 12人为公司第四 届董事会董事候选人，其中：谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼为独立 董事候选人。以上董事候选人提请2002年第二次临时股东大会选举 决定。按照有关规定，独立董事候选人余玉苗、赵曼的资格和独立性 尚需报中国证监会审核。 董事候选人简历，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附 后。 五、审议通过公司董事及高级管理人员年薪制管理办法，并提请 2002年第二次临时股东大会审议； 六、审议通过关于公司董事会为控股子公司增加贷款担保金额的 议案，并提请2002年第二次临时股东大会审议； 因公司经营规模快速扩张，提请股东大会授权董事会对武汉中百 连锁仓储超市有限公司增加银行贷款担保额度为 1.5 亿元。对武汉中 百便民连锁超市有限公司增加贷款担保额度为8000 万元。 七、审议通过关于召开2002年第二次临时股东大会的议案； 具体内容如下： （一）会议日期 2002年9月17日 （星期二）上午9：30时，会期半天。 （二）会议地点 公司本部25楼会议室 （武汉市汉口江汉路129号） （三）会议议程 、审议修改公司章程的议案1 ； 2、审议公司董事会换届选举的议案； 3、审议公司监事会换届选举的议案； 4、审议2002年董事及高管人员年薪制管理办法的议案； 、审议关于公司董事会为控股子公司增加贷款担保金额的议案5 。 （四）出席会议对象 、截止1 2002年9月11日 （星期三）下午3：00时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 、本公司董事2 、监事及高级管理人员。 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。 （五）参加会议登记办法 、法人股股东持股东代码卡1 、法定代表人委托书和出席人身份 证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手 续 （委托代理人应持有授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式 登记。 、登记时间2 ：2002年9月13日 （星期五） 上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00 3、登记地点：武汉市汉口江汉路 129号 武汉