东土科技第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东.pdf

证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2010-004 北京东土科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 暨召开2009年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010月4月23日以现场会 议方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于 2010年4月12日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席董事6人，刘东董 事因故未出席会议，委托李平董事代为出席并表决。会议由董事长李平主持，公 司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会2009年度工作报 告》；本议案将提交公司股东大会审议。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (二) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司总经理2009年度工作报 告》。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (三) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司2009年度财务决算报告》； 本议案将提交公司股东大会审议。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (四) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司2010年度财务预算报告》； 本议案将提交公司股东大会审议。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (五) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司2009年度利润分配预案》； 公司2009年度实现净利润为2015.73万元，加上年初未分配利润，减去 提取的盈余公积和本年度分配的2008年度利润，公司2009年末可供投资 者分配的利润为2211.60万元。公司本年度不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。本议案将提交公司股东大会审议。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (六) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司2009年年度报告》；本议案 将提交公司股东大会审议。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (七) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司2009年度内部审计报告》； 本议案将提交公司股东大会审议。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (八) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司独立董事2009年度工作报 告》；本议案将提交公司股东大会审议。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (九) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会战略委员会2009年 度工作报告》。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (十) 审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会审计委员会2009年 度工作报告》。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (十一)审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会提名委员会2009年 度工作报告》。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (十二)审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2009年度工作报告》。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (十三)审议通过了《关于公司申请北京银行信用贷款的议案》。公司向北京 银行中关村海淀园支行申请1000万元人民币信用贷款，期限为一年，公 司保证按期还本付息。 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (十四)审