总裁办公会议制度完整版.doc

管 理 标 准 编 号 @@@@@@@@@ 总裁办公会议制度 颁布日期 200601-10 版 本 B01 1、主题内容与适用范围： 1.1为了进一步规范和明确控股集团最高行政决策机构-—总裁办公会议的议事规则和程序，结合本企业集团实际，制订本制度。 1.2本标准规定了总裁办公会议的组成人员、时间、地点、议事范围及相关要求，适用于本控股集团。 2、会议组成人员 2.1固定成员：控股集团总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、总裁助理、总裁办主任、总裁秘书。 2.2指定成员：根据议题内容和会议需要，由总裁指定相关人员参加，由总裁办公室提前通知。 3、会议时间和地点 3.1固定时间：每月8号晚上19：00——22：00。因特殊情况需提前或延期召开另行通知。 3.2非固定时间：总裁认为有必要召开会议，可随时召集。 3.3会议地点：控股集团办公大楼六楼会议室（需另择会议地点的另行通知）。 4、议事范围 4.1议定需提交董事会审议通过的事项； 4.2制定控股集团年度经营计划和经营责任制实施方案，并督查研究阶段性的落实情况和对策措施； 4.3制定年度财务预算计划、重大资金安排方案，并督查研究执行情况和对策措施； 4.4议定控股集团及下属企业管理机构设置方案； 4.5议定总裁职权范围内的人事任免安排； 4.6制定集团整体人力资源建设实施计划和定员编制方案； 4.7制定基本