金邦科技 公开转让说明书-20151106.pdf

厦门金邦科技股份有限公司 XIAMEN KINGBANG TECHNOLOGY Co.,Ltd 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 二〇一五年八月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素： 一、股权高度集中及实际控制人不当控制风险 公司目前股权高度集中，其中控股股东、实际控制人林建民持有公司95% 股权，为公司董事长兼总经理，其妹林赛英持有公司5%股权，股权集中于林建 民、林赛英两位股东，股东对公司控制程度很高，可能会使公司治理制衡机制存 在弱化失效的风险。未来公司引入外部股东后，林建民、林赛英可能会利用其控 股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制， 对未来外部股东权益带来风险。 二、贸易风险 报告期内，公司经营工程塑料、改性塑料的销售业务，收入全部来自纯贸易 类业务，公司盈利水平较弱。同时由于公司生产基地尚未完工投产，公司所销售 货物的质量、品相、工期无法完全控制，会对公司业务开展产生一定影响。未来 子公司华塑新材料建成投产后，公司将具备自主生产研发制造能力，能够更好的 服务公司客户，有效地提升公司整体的盈利能力和服务水平。 三、生产、技术、产品开发风险 自公司成立以来，一直致力于工程塑料、改性塑料的贸易类业务，子公司华 塑新材料建成投产后，将会承担公司技术研发、产品开发与生产的业务，如果子 公司华塑新材料无法顺利投产，或无法生产出能够满足下游客户所需产品，或技 术研发能力无法达到预期水平，将会对公司未来战略发展规划造成较大的不利影 响。 四、华塑新材料折旧影响公司利润的风险 目前华塑新材料所使用的土地已经开始摊销，一期厂房已经转固并开始计提 折旧，人员工资及其他费用已经开始发生，若华塑新材料不能尽快实现盈利，将 II 会拖累公司的盈利水平。 五、人才资源风险 公司自设立以来，一直致力于工程塑料、改性塑料的贸易类业务，凭借良好 的服务意识与出色的渠道优势在行业中占据了一定的市场份额，为维护和开拓市 场，公司培育了一批经验丰富的销售团队，团队成员具有多年行业销售经验，能 够完成公司新项目开发、客户关系维护、新材料推广方面的任务。但随着华塑新 材料的建成投产，除现有销售人员外，公司尚需建立一支优秀的生产、研发队伍， 为未来公司提高生产、研发能力、开发具有自主知识产权产品、更好的服务与开 拓市场打下基础。 六、市场竞争风险 国内改性塑料行业门槛较低，市场份额分散，市场上存在数量众多年产能在 3000 吨以下的小型改性厂商，这类生产厂商产品结构单一、产品技术含量低， 导致市场出现同质化竞争格局。公司子公司华塑新材料建成投产后，若不能向市 场提供差异化产品及服务，不能提升研发技术水平，无法在技术、管理、品牌、 工艺等方面获取及保持领先优势，可能会对公司工贸结合的战略发展规划带来不 利影响。 七、原材料价格波动风险 公司及子公司华塑新材料生产销售所使用的原材料上游为各类合成树脂，合 成树脂是原油经过裂解、重整形成的化工原料经过聚合得到，因此原油价格的变 动往往会导致合成树脂成本的变动，从而通过产业链传导至塑料行业，若原油价 格持续上涨，而下游消费品行业由于充分竞争无法向消费者转移成本，将会对公 司盈