中远海运能源运输股份有限公司 对外投资进展公告.PDF

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2018-012 中远海运能源运输股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 兹提述中远海运能源运输股份有限公司 （以下简称“中远海能”、“本公司”或 “公司”）日期为2018 年2 月26 日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一八 年第二次董事会会议决议公告》，有关公司董事会批准公司作为意向投资人，以 不超过根据挂牌方提供的资产评估报告披露的评估值计算的 51%股比对应的 39,655.0896 万元报价，按照增资人 （大连中石油海运有限公司）披露的条件 （包 括后续增资等）进场申报对大连中石油海运有限公司（以下简称“大连海运公司”） 增资意向，完成本次增资交易操作，并授权公司管理层签署本次增资过程中的各 项协议及文件。 于2018 年2 月28 日，经大连海运公司确认，本公司被上海联合产权交易所 确定为本项目最终投资人。 截至本公告日，本公司已与大连海运公司及增资人原股东（中国石油天然气 股份有限公司）就《增资协议》的主要内容达成一致，本公司也与中国石油天然 气股份有限公司就以大连海运公司为平台进一步拓展和加深未来业务发展达成 共识，并将签署 《增资协议之补充协议》。《增资协议》及《增资协议之补 充协议》将在5 个工作日以内签署，现将两份协议的主要内容披露如下。 1 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步加强和扩大与中石油集团在油品运输领域的合作，整合与其旗下成 品油海运业务资源，本公司通过增资扩股方式控股大连海运公司51%股权。 （二）对外投资事项审议情况 大连海运公司于2017 年 12 月28 日通过上海联合产权交易所公开征集意向 投资人，信息披露期满日期为2018 年2 月27 日，拟募集资金对应持股比例51%， 拟新增注册资本5,204.08 万人民币。 本公司于2018 年2 月26 日召开的2018 年第二次董事会会议审议通过了《关 于对中石油大连海运公司增资扩股的议案》。 于2018 年2 月28 日，经增资人大连中石油海运有限公司确认，本公司被上 海联合产权交易所确定为本项目最终投资人。本公司已与增资人（大连中石油海 运有限公司）及增资人原股东（中国石油天然气股份有限公司）就 《增资协议》 的主要内容达成一致，本公司也与中国石油天然气股份有限公司就以大连中石油 海运有限公司为平台进一步拓展和加深未来业务发展达成共识，并将签署《增 资协议之补充协议》。 （三）其他事项说明 该事项不需经公司股东大会批准。 该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、合资方基本情况 中国石油天然气股份有限公司 注册地址：北京市东城区安德路16 号 法定代表人：王宜林 注册资本：1830.21 亿元 主营业务：原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；原油及石油产品的炼 制，基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售；炼油产品的销售以及贸 2 易业务；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。 中国石油天然气股份有限公司发行的美国存托证券、H 股及A 股分别在纽 约证券交易所、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）及上海证券交易所挂 牌上市，A 股股票代码为“601857 ”。 三、对外投资的基本情况 1、大连海运公司 名称：大连中石油海运有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦50 层 法定代表人：李俊海 成立日期：1995-04-06 注册资本：5000.000000 万人民币 实收资本：5000.000000 万人民币 企业类型：有限责任公司 所属行业：水上运输业 经济类型：国有控股企业 社会统一信用代码/组织