广宇发展：2009年度股东大会的法律意见书 2010-06-08.pdf

天津长丰律师事务所 关于天津广宇发展股份有限公司 2009年度股东大会的法律意见书 致：天津广宇发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”) 及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下 简称“《办法》”等法律、法规和规范性文件以及《天津广宇发展股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事 务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公 司”)的委托，指派孙学亮、邢汝玖两位律师出席并见证了公司于2010 年 6 月 7 日在天津泰达国际会馆召开的 2009 年度股东大会 (以下简 称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意 见： 1 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、2010 年 5 月 18 日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公 司关于召2009年度股东大会的通知 》，就本次股东大会的召开时间、 地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告” ）。 经本所律师审查，公司 2010 年 5 月18 日的公告载明了本次股东 大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席 会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理 人出席会议并参加表决的权利；该公告的发布日期距本次股东大会的 召开日期不少于 20 日。 2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案的内容进行 了充分的披露。 3、公司本次股东大会于 2010 年 6 月 7 日 10：30 时在天津泰达 国际会馆召开，会议由公司董事长赵健先生主持。会议召开的时间、 地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经本所律师审查，根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出 席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 11 人，所代表的 股份为 120208978股，占公司股份总数的 23.45％。 2、出席会议的其他人员 2 除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、 高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。 经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、 《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。 三、关于新提案股东的资格 本次股东大会无股东提出新提案的情况。 四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 经本所律师见证，本次股东大会对会议公告中所列明的全部审议 事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决，各项议案均获通过。 本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决 结果。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。 经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。 五、结论 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员 资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 本法律意见书一式五份，具有同等效力。 天