汉缆股份：三会议事规则（2012年7月）管理.pptVIP

； 、 青岛汉缆股份有限公司三会议事规则 （二）拟审议的事项（会议提案） （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事出席会议的要求； （六）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召 开监事会临时会议的说明。 第九条 会议召开方式 监事会会议可以现场召开方式、通讯表决方式进行。在通讯表决时，监事应当将 其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当 只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。 第十条 会议的召开 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席 会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为 出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人 签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监 事会会议，亦为委托出席的，视为放弃在该次会议上投票。 第十一条 会议审议程序 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者 相关中介机构业务人员到会接受质询。 第十二条 监事会决议 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一， 未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不 选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。 第十三条 会议录音 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。 22 * ； 青岛汉缆股份有限公司三会议事规则 第十四条 会议记录 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）会议出席情况； （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的 表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数） （七）与会监事认为应当记载的其他事项。 对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记 录。 第十五条 监事签字 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在 签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。 监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管 部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。 第十六条 决议公告 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。 第十七条 决议的执行 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上 通报已经形成的决议的执行情况。 第十八条 会议档案的保存 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决 票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。 监事会会议资料的保存期限为十年以上。 第十九条 附则 在本规则中，“以上”、“内”包括本数。 本规则进行修改时，由监事会提出修订案，提请股东大会审议批准。 本规则未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和 23 * 青岛汉缆股份有限公司三会议事规则 《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。 第二十条 本规则作为《公司章程》的附件，经公司股东大会批准之日起生效， 修改时亦同。 本规则由监事会解释。 24 * 青岛汉缆股份有限公司三会议事规则 青岛汉缆股份有限公司 三会议事规则 （2012 年 7 月 26 修订） 1 * 第五条 、 青岛汉缆股份有限公司三会议事规则 青岛汉缆股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公 司股东大会依法行使职权，保护公司和股东权益，规范公司股东大会议事程序，