苏州晶瑞化学股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-005 苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第 十九次会议于2018 年2 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董 事会会议通知已于2018 年2 月6 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公 司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2018 年2 月13 日在巨潮资讯网披露的《关于苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票 激励计划（草案）及