中国铝业公司深入开展党的群众路线.docVIP

坚定信心 团结务实 改革创新 为中铝公司本质脱困奠定坚实基础 孙兆学 尊敬的各位领导、各位来宾、各位代表，同志们： 这次会议的主要任务是，深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，按照中央经济工作会议和中央企业负责人会议部署要求，总结2013年工作，部署2014年工作任务。 下面，我向大会作经营工作报告，请审议。 一、2013年的主要工作回顾 2013年，面对严峻复杂的经营形势，公司全体干部员工锐意改革创新，奋力控亏增盈，通过采取扎实有效的措施，保持了生产经营平稳运行，实现了中铝公司大幅减亏和中国铝业扭亏为盈的两大经营目标。 （一）全方位管理提升，控亏增盈效果明显 成本费用大幅下降。通过继续深化内部挖潜，大力推进降本增效，向管理要效益，成本费用得到有效控制。氧化铝16项消耗指标有14项同比优化，完全成本同比下降208元/吨；电解铝9项消耗指标同比全部优化，完全成本同比下降852元/吨。总部、板块及企业贯彻中央八项规定，努力压缩费用支出，业务招待费、差旅费、会议费、办公费分别同比下降33.2%、5.6%、56.83%、8.35%。 运营转型不断深化。运营转型拓展到34家实体企业，内部覆盖率达92.5%，全年累计实现转型收益26.2亿元。其中，突出强化投资、采购、现金、能源效率、矿山五个重点领域管理提升，实现采购管理收益2.3亿元，财务管理收益3.57亿元,能源效率管理收益10亿元,矿山管理收益4.66亿元。全年构建功能模块17个，通过预评价14个，累计构建CBS模块25个。 资金链安全得到有效保证。通过发行债券、票据等多种途径实现融资××亿元，同比节约财务费用7.7亿元。加强资金集中统一管理，利用金融手段调剂资金余缺，提高了存量资金收益。大力压缩“两金”占用，实现经营性现金流××亿元。 科技降本贡献突出。高效强化拜耳法技术研究及产业化应用、创新串联法工艺技术及装备研究2个重大科技专项通过验收。在13家电解铝企业、1262台电解槽推广的“201技术”、“新式阴极钢棒结构和电解槽磁流体稳定技术”，大幅降低了电耗。全年实现科技增效××亿元以上。 政策支持增效显著。获得国有资本经营预算、科技补贴、军工拨款、信息化等财政资金支持××亿元，其中国有资本预算资金16.5××亿元，科技、军工争取国拨经费××亿元。铝板块8家企业获得电价政策支持，减少电费支出××亿元。兰州分公司争取地方政府支持，实现三台机组满负荷发电，月降低成本1000多万元。稀有稀土板块产业调整升级5个项目获得国家资金支持××万元。 通过全方位挖潜增效、控亏增盈，中国铝业实现盈利××亿元，中铝国际盈利××亿元，中铝能源盈利××亿元，中铝国贸盈利××亿元，中铝财务公司盈利××亿元，广西分公司盈利××亿元，宁夏能源盈利××亿元，中铝广西稀土盈利××亿元，山东华宇盈利××万元。公司全年完成有色金属原矿产量××万吨，同比增长9.06%；完成有色金属产量××万吨，同比增长0.77%；实现营业收入××亿元，同比增长17.5%；实现利润××亿元，较上年减亏××%。 （二）市场化改革稳步推进，企业活力不断显现 调整优化了管控模式。总部率先改革，优化管控体系，充实了板块公司业务职能，对铝加工等实体企业梳理下放了管理权限，进一步做实板块、放活企业，调动和发挥了板块公司和实体企业的积极性。 改革创新了选人用人机制和经营管理模式。在西南铝民品事业部试点改革的基础上，推广实施了企业经营管理目标责任制综合配套改革，制定下发了深化人力资源管理改革的指导意见，先后在东轻、华西铝业、兰州分公司、包头铝业、山西分公司等10户企业开展了经理班子市场化选聘工作，各企业普遍对中层干部和一般管理岗位进行了公开竞聘，实现了干部能上能下和管理团队优化组合。更多的企业针对存量资产探索实施了承包、租赁、授权经营、内部模拟市场、模拟法人运作等多种经营模式改革，对标先进企业制定了管理团队目标考核、责任抵押、薪酬激励方案，签订了经营目标管理责任书，明确了责、权、利关系，扩大了经理班子经营自主权和用人、用工、分配等权利，使管理体制和经营机制进一步面向市场，增强了企业经营管理活力。 优化了企业组织结构。11家企业结合压缩管理层级，提高运行效率，对内部组织机构进行了改革。其中河南分公司机关部室由13个整合为8个，压缩了38%；处级干部压缩了21%，科级干部压缩了27%，一般管理人员压缩了25%。西南铝民品事业部组织机构由16个精简为7个，降幅56%；中层管理干部精简了25%，管理人员精简了32%，实现了机构、人员精干高效。 启动实施了优化员工配置。制订优化员工配置方案，板块和企业精心组织，规范操作，通过退岗休养、协商解除劳动关系等多种途径，年内共有××人平稳分流安置。 企业市场活力明显增强。铝加工企业通过率先实施市场化改革，产销