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浙江海纳 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000925 证券简称：S*ST 海纳 公告编号：临 2008—049 浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知 于 2008 年 4 月 17 日以电话及传真的形式送达各位董事，会议于2008 年 4 月 23 日上午 9:30 在杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园六号楼三楼公司会议室召开，会议应到会董 事 9 名，实到会董事 7 名。董事黄绍嘉因公务未出席本次会议，已书面委托董事长陈均 代行表决权及签署本次会议相关文件；独立董事韩灵丽因出差在外未出席本次会议,已 书面委托独立董事杜归真代行表决权及签署本次会议相关文件。公司监事及高管人员列 席了会议。会议由董事长陈均先生主持。本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 一、公司《2008 年第一季度报告》全文及其正文。 表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 二、《关于独立董事人员调整的议案》 鉴于公司独立董事韩灵丽女士因工作繁忙向董事会申请辞去独立董事职务，董事会 同意韩灵丽女士的辞职申请。根据《公司章程》有关规定，为保证公司独立董事人员构 成和人数能够满足法定要求，董事会需要增补一名律师专业的独立董事。公司董事会现 提名王秋潮先生为公司第三届董事会律师专业的独立董事候选人（个人简历附后）。独 立董事候选人资格尚需提交深圳证券交易所审核后方可提交公司股东大会审议。独立董 事候选人的任职从公司股东大会批准本次调整独立董事成员之日起生效。 韩灵丽女士利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促 进了公司规范运作。董事会谨此对韩灵丽女士在任职期间对本公司做出的支持和贡献深 表谢意！ 第 1 页 共 7 页 浙江海纳 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、《关于调整公司高级管理人员的议案》 本公司总裁叶根银先生、副总裁肖志坚先生因工作变动的原因，向董事会申请辞 去总裁、副总裁职务。经董事会研究决定，同意上述高管人员的辞职申请。叶根银先生 在担任公司总裁、肖志坚先生在担任公司副总裁期间，面对公司面临被退市与破产的危 难境地，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，恪尽 职守、勤勉尽责。董事会谨此对上述各位高管在任职期间对本公司做出的支持和贡献深 表谢意！ 根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，聘任姚志邦先生为公司总裁（个 人简历附后）。聘任自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 四、关于聘任公司董事会秘书的议案 鉴于公司副总裁李军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》有关规定。经公司董事长提名， 聘任副总裁李军先生兼任公司董事会秘书职务（个人简历附后），聘任自本次董事会通 过之日起至第三届董事会任期届满为止。 表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 公司独立董事杜归真女士、韩灵丽女士、刘晓松先生对提名独立董事候选人、聘任 公司总裁及董事会秘书发表独立意见：候选人的任职资格和提名程序合法，并具备相关 专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展（独立董事意 见详见附件）。 特此公告。 浙江海纳