太原化工股份有限公司第三届董事会2007年第五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知公告.pdfVIP

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2007－019 太原化工股份有限公司 第三届董事会 2007 年第五次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 太原化工股份有限公司第三届董事会 2007 年第五次会议于 2007 年 9 月 10 日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事 列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。会议审议并表决通过了如下事项。 一、审议通过了第三届董事会独立董事王玉才先生辞职的议案。 公司第三届独立董事王玉才先生因工作原因已正式向公司董事会提交辞呈， 不再担任本公司董事会独立董事。公司董事会决定接受王玉才先生的辞职申请， 并对王玉才先生在担任公司独立董事期间的辛勤工作表示肯定和感谢。根据中国 证监会及公司章程规定，在新独立董事未正式聘任之前，王玉才先生将继续履行 独立董事职责。 表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。