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江苏永衡昭辉律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏永衡昭辉律师事务所 江苏省南京市珠江路222 号长发科技大厦13 楼 电话：86 25 传真：86 25 二零一八年二月 江苏永衡昭辉律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的 法律意见书 苏永证字(2018)第22 号 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京新街口百货商店 股份有限公司（以下简称 “公司”）的聘请，指派韩光、沈雨朦律师出席公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”），并就公司本次股东 大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关 法律问题出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于2018 年2 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（）发布了《南京新街口百货商店股份有 限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召 开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。 2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本 次股东大会现场会议于2018 年2 月27 日下午2:00在南京市秦淮区中山南路1 号南京中心23 楼多功能厅召开，召开的时间、地点与公司公告一致。本次股东 大会由公司半数以上董事共同推举的董事傅敦汛先生主持。出席公司本次股东大 会现场会议的股东及股东代理人共5 名，持有公司表决权股份408,065,098 股， 占公司总股本的36.6973%。 3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在 2017 年 2 月 227 日9:15－9:25、09:30－11:30、13:00－15:00 网络投票时间内通过上海证 券交易所交易系统投票平台进行网络投票的股东，以及在 2017 年 2 月 27 日 9:15-15:00 网络投票时间内通过互联网投票平台进行网络投票的股东共计7 名， 持有公司有表决权股份746,509 股，占公司总股本的0.0671%。公司股东通过上 海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行网络投票的时间和方式与公司公 告一致。 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 1、出席、列席公司本次股东大会的人员有： (1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代 理人共5 名，持有公司表决权股份408,065,098 股，占公司总股本的36.6973%。 (2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间 内进行网络投票的股东共计7 名，持有公司有表决权股份746,509 股，占公司总 股本的0.0671%。 以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供 机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 (3) 出席本次股东大会的股东合计 12 名,持有公司有表决权股份 408,811,607 股，占公司总股本的36.7644%。 (4)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股 东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 在参与网络投票的股东资格均符