安泰科技关于日常关联交易累计发生总金额预计的公告.docVIP

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-010 债券代码：112101 债券简称：12安泰债 安泰科技股份有限公司 关于2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月29日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2017年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计2017年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司35.51%的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为62,475万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《2017年度日常经营关联交易协议》。2016年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为63,591.22万元。 在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，公司才让、白忠泉、王社教、李向阳四位关联董事对该项议案回避表决，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名董事表决通过了该项关联交易。 根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1、2017年度与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（单位：万元） 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年 预计金额 截至披露日已发生金额（2017.1.1-2017.3.31） 2016年 发生金额 采购 中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 700 40 777.03 安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 市场价 120 0 478.69 北京钢研国际贸易有限责任公司 商品/劳务 市场价 2,400 408 1,735.38 新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 130 80 579.56 北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务 市场价 50 0 3.02 冶金自动化研究设计院 商品/劳务 市场价 30 7 36.34 北京金自天正智能控制股份有限公司 商品/劳务 市场价 200 64 234.23 河北钢研科技有限公司 商品/劳务 市场价 700 507 1,161.53 北京钢研物业管理有限责任公司 商品/劳务 市场价 80 6 51.75 北京钢研天时特种材料科技有限公司 商品/劳务 市场价 10 2 2.03 北京钢研高纳科技股份有限公司 商品/劳务 市场价 350 82 1,321.87 钢铁研究总院 商品/劳务 市场价 60 9 73.93 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 商品/劳务 市场价 220 32 182.08 钢研纳克检测技术有限公司 商品/劳务 市场价 180 8 170.68 山东钢研中铝稀土科技有限公司 商品/劳务 市场价 120 0 0 微山钢研稀土材料有限公司 商品/劳务 市场价 1,900 292 1,065.60 采购小计 - - 7,250 1,537 7,873.72 销售 中国钢研科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 60 0 48.46 安泰国际贸易有限公司 商品/劳务 市场价 33,800 14,587 43,105.58 北京钢研国际贸易有限责任公司 商品/劳务 市场价 10,700 2,503 4,849.71 新冶高科技集团有限公司 商品/劳务 市场价 2,200 0 0.91 北京钢研新冶工程设计有限公司 商品/劳务 市场价 430 0 435.24 冶金自动化研究设计院 商品/劳务 市场价 50 0 45.43 北京钢研高纳科技股份有限